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cách đánh đề miền nam:藉虚拟币洗钱1亿7000万元 主嫌、公司负责人等21人遭捕

admin2022-11-025

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警方于台北逮捕洗钱主嫌陈男。 警方在陈男协会中查获手机、存摺、公司大小章等证物,并冻结扣押警示帐户资产345万元。 警方在高雄逮捕陈男同伙,公司负责人27岁黄男。 警方在台中逮捕2名参与洗钱的台中公司负责人。

刑事局南部打击犯罪中心去年间接获情资,台北30岁陈姓男子涉嫌以区块炼公益发展协会的名义,与台中、高雄民间公司合作,协力替诈骗集团洗钱至虚拟货币泰达币,警方于8月至10月间,兵分多路于台北、台中、高雄等地,将陈男以及参与洗钱的公司负责人21人逮捕,掌握有20余名被害人受骗,金流达1亿7000万元。全案依诈欺罪、洗钱防制法及《组织犯罪防制条例》等罪嫌移送法办。

去年中旬,有诈骗集团在网路上散布代操黄金期货广告,并提供Line群组连结,有许多被害人遭到诱骗加入群组,群组内就有自称投资老师提供投资网站连结,当被害人将钱投资进去,见网站有获利想出金时,发现钱领不出来,惊觉收骗报警。

南打中心去年10月获报,经查投资网站IP为境外,且疑似集团警觉,早早将网站关闭,但经过警方数月间循线经查78个警示帐户金流下,以及调查期间逮捕的车手供词,发现陈男在台北以区块炼公益发展协会名义,宣称入会一起投资可获取美元与泰达币间汇差利润30%为诱因,吸引台中、高雄共3间的公司负责人参加,再抛出「成立分会可享由30%提高至70%的回馈」,要求入会的公司负责人于高雄、台中等地成立分会,加速洗钱的速度。

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警方指出,陈男将被害者的钱分别汇入台中、高雄公司负责人提供的公司帐户,利用公司名义取钱比较不会被银行怀疑的方式,领出数百万的现金,再与虚拟货币商面交,依当时汇率换取等值泰达币,由币商将泰达币汇至陈男提供「币安」及「火币」交易所虚拟货币钱包,利用虚拟币制造金流断点,增加警查缉难度。

南打中心与台北市刑事警察大队、彰化县刑事警察大队以及新北、台中、高雄的警力,8月间逮捕位于台中乌日区、高雄前镇区的公司负责人以及协助洗钱的车手、币商,10月间在台北中山区逮捕陈男,共21人,并查获手机、存摺、公司大小章等证物,并冻结扣押警示帐户资产345万元。

警方据帐户金流查询,经查在去年5月至12月间,陈男在全台成立4个分会,利诱3间公司协助诈欺洗钱,全案依诈欺罪、洗钱防制法及《组织犯罪防制条例》等罪嫌移送高雄地检署侦办。

据了解,初步掌握有20余名被害人受骗,金流高达1亿7000万元,其中有一名民间公司负责人遭诈高达1700万元,后续警方持续调查帐户金流,厘清是否有其余被害者;而架设假投资网站的诈骗集团,也正在全力调查当中。

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